» » » Нацбанк объяснил меры контроля за обналичиванием денег

Нацбанк объяснил меры контроля за обналичиванием денег

Новые меры контроля за обналичиванием денежных средств не являются ограничительными. Так Нацбанк прокомментировал принятие постановления № 82 от 31 марта.

Принятое решение, заявил регулятор, предполагает сокращение до одной недели периода последующего контроля отдельных операций клиентов, связанных со снятием наличных денежных средств в банкоматах при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, перечислением из-за границы доходов и иных денежных средств, передает БелаПАН.

«Ранее последующий контроль подобных операций осуществлялся на месячной основе с пороговой суммой 500 и более базовых величин в месяц. Сокращение периода последующего контроля потребовало снижения пороговой суммы совершенных операций, которая установлена в размере 200 и более базовых величин в неделю», — говорится в сообщении Нацбанка.

Таким образом, обращает внимание центральный банк, «в пересчете на месяц текущий размер пороговой суммы составляет не менее 800 базовых величин».

«Следует также отметить, что указанные меры не являются ограничительными и используются банками в целях внутреннего контроля, направленного на снижение рисков вовлечения в операции, связанные с легализацией преступных доходов», — подчеркивается в сообщении Нацбанка.

6 апреля в СМИ получила широкий резонанс новость о том, что операции по снятию наличных в банкоматах на сумму 200 базовых величин (5800 рублей) и больше будут считаться подозрительными.

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», — говорится в постановлении правления Нацбанка № 82, которое центральный банк направил коммерческим банкам.

Таким образом, после сегодняшних разъяснений Нацбанка стало понятно, что данная норма касается снятия наличных с карточек, выпущенных банком-нерезидентом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ

Комментарии

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ / КОММЕНТИРУЕМОЕ
  1. Audi представила концепт электромобиля, который может ездить без руля
  2. Премьера нового фильма о Бонде состоится 28 сентября в Лондоне
  3. Объявлено о прекращении поддержки еще одной Windows
  4. Группа ABBA выпустила новые песни за последние 40 лет
  5. В Германии изобрели велосипед будущего
  6. Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: 15 погибших, Байден обратился к нации
  7. Каждый третий человек страдает мизокинезией - что это?
  8. Что меняется в Беларуси с 1 сентября
  9. В Румынии пассажиры смогут «оплачивать» проезд приседаниями
  10. Названы самые мощные Android-смартфоны
Что меняется в Беларуси с 1 сентября
Что меняется в Беларуси с 1 сентября
Основные изменения, которые вступают в силу 1 сентября 2021 года. Читать далее
Где белорусы могут отдохнуть осенью
Где белорусы могут отдохнуть осенью
Если вы поставили свой отдых на паузу, возможно, стоит исправиться осенью. Вот варианты, как продлить себе лето. Читать далее
Что меняется в Беларуси с 1 августа
Что меняется в Беларуси с 1 августа
Основные изменения, которые вступают в силу 1 августа 2021 года. Читать далее
Минздрав Беларуси утвердил новую номенклатуру должностей
Минздрав Беларуси утвердил новую номенклатуру должностей
Появятся новые должности врачей-специалистов, а некоторые объединят Читать далее
Все новости
Галерея